bet356体育官方网站 12月25日，公安部在北京召开专题新闻发布会，通报公安部、国家金融监管局联合打击金融领域“黑灰行业”违法犯罪集团举措成效，并通报10起典型案例。 1、北京市涉嫌陈某某等人贷款诈骗案 2024年5月，北京市公安局开始依法立案侦查陈某某等人涉嫌贷款诈骗案。调查显示，2023年7月以来，以犯罪嫌疑人钱萌萌、赵萌萌为首的犯罪组织，在京郊组织大量需要贷款的“白户”。通过冬植虚构经销商、市场摊位和虚增交易流量，利用商业银行“贷○○”产品筹集资金60余万元大规模农业政策性融资资金100亿元。犯罪组织有明确的内部运作。有专人专门为“白户”贷款申请人安排住宿、编造虚构项目、与银行联络、支付利息、“陪伴”提取现金，形成“黑灰产业”产业链。目前，公安机关正在将钱萌萌、赵萌萌等犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。二、内蒙古宋木某等敲诈勒索犯罪嫌疑人案 2025年8月，内蒙古自治区呼和浩特市公安机关依法立案侦查宋木某等敲诈勒索犯罪嫌疑人案件。调查发现，2024年10月至2025年7月，犯罪嫌疑人宋武模等人非法获取大量信用卡信息d 债务人，与信用卡持卡人签订所谓“委托合作协议”，并组建反催收敲诈小组作为其“代理人”。该团伙通过“设陷阱”，故意编造银行和催收公司非法经营的谎言，并在短时间内频繁向金融监管部门提出大量恶意指控，给涉案银行和催收公司造成压力。他们不仅帮助持卡人免除了信用卡债务，还利用这个机会额外勒索钱财，达到了他向催收机构勒索共计18.8万元的非法目的。目前，检察机关已批准逮捕宋某某等犯罪嫌疑人，案件正在进一步侦办中。 3、上海城等人涉嫌合同诈骗。 2025年3月，上海市公安局将立案侦查依法构成合同诈骗罪。石先生及其他嫌疑人已立案调查。调查发现，2022年3月以来，犯罪嫌疑人史某以非法占有为目的，与北京某保险机构签订了《保险业务设备管理协议》和《保险合同续保责任书》。随后石先生伙同他人在全国范围内寻找投资人，利用无实际购买意向的投保人和名义上的销售人员，恶意在一年后取消保险，骗取受害公司保险收益400万余元。目前，公安机关已将犯罪嫌疑人史某等人移送检察机关审查起诉。 4、江苏省孔萌萌等人贷款诈骗案。 2024年10月，江省台州市公安机关苏省依法对孔某某等人涉嫌贷款诈骗案立案侦查。调查显示，自2023年7月以来，孔武武一直与众多贷款经纪人、二手车经销商合作，在全国范围内招募信用报告干净的普通民众作为“债务人”，对其进行培训、包装，并指使“债务人”利用伪造的证明材料进行诈骗。利用银行汽车贷款造成银行等金融机构直接经济损失600万元以上。目前，孔某某等主要犯罪嫌疑人已被靖江市人民法院依法判处有期徒刑10年零6个月至1年。其余犯罪嫌疑人将被移送审查起诉。 5、浙江省姜先生等人涉嫌信用诈骗罪。 2024年12月，浙江省台州市公安机关立案江某等人涉嫌信用诈骗罪已依法立案。调查发现，2023年1月以来，江某等人以“低风险、高回报”为诱饵，引诱白贷申请人作为“借款人”，从业人员定制营业执照、财务报表等成套经营信息，伪造房产证、车辆登记证等资产凭证，与银行串通帮助“债务人”获得贷款资格，并在进行公开演讲培训后，对7家银行实施贷款诈骗，涉案金额逾9000万元。目前，江西省吉安市公安机关已抓获江某等犯罪嫌疑人，案件正在侦办中。江西省张萌萌等人涉嫌信用诈骗罪。2025年3月，江西省吉安市公安机关开始对张某涉嫌贷款诈骗案立案侦查。为清偿巨额个人财务债务，张萌萌伙同杨萌萌、周萌萌等人，利用大额贿赂手段，让亲友以自己的名义申请贷款，伪造贷款信息77起，包括以贷款人名义的房产证、户口簿、结婚（离婚）证、银行流水单等。他们与多家商业银行信贷账户经理勾结，连续申请个人抵押贷款89笔，骗取银行信贷资金共计1.1亿元。目前，公安机关已将张萌萌等重大犯罪嫌疑人移送检察机关侦查起诉。七、山东省王茂等人涉嫌信用诈骗罪。 2025年8月，安全部门对山东省青岛市公安机关再次提起法律指控王猛等人因涉嫌信用诈骗罪被立案侦查。侦查发现，2020年以来，犯罪嫌疑人王某、陈某等人以一级贷款经纪人身份在全国经营10余家二级贷款经纪人。二级借贷中介机构识别有融资需求的当地“借款人”。王先生等主要贷款经纪人通过伪造银行对账单、房屋所有权证、就业证明等手段，欺骗住房贷款银行，将借款人包装成符合高价抵押贷款条款；与房地产评估公司串通高估借款人推销的二手房，虚增贷款金额；与银行专家串通办理贷款审批手续。 8、2025年5月，河南省商丘市、周口市公安机关立案侦查一起以犯罪嫌疑人李某为首的犯罪组织“人身伤害黄牛党”诈骗保险案。 Moum 打着律师事务所的幌子欧某在各医院寻找交通事故受害者，以“增加残余伤残程度、增加赔偿”为诱饵，强迫其签订“事故处理协议”。通过“伤害叠加”、“分手谈判”来控制索赔程序的“赔偿代理合同”，以获取不正当利益。犯罪组织内部分工明确。在残余伤残评估过程中，“伤害贩子”与评估人员串通，指使伤者伪造伤情，不公平地加大残余伤残程度。犯罪组织在对伤者进行复查时，贿赂个别医生出具虚假医疗证明，再由法医办公室出具虚假伤残证明。据统计，该犯罪组织骗取多家保险公司赔偿金额逾亿元名词目前，公安机关已将李某某等犯罪嫌疑人抓获，案件正在进一步侦办中。 9、广东省周萌萌等人涉嫌金融诈骗、非法吸收公众存款案。 2025年2月，广东省中山市公安机关引入同业机构，依法保障周萌萌等人的权益，以查处一起以“免除40%债务”为名进行非法集资事件。经查，犯罪嫌疑人周茂猛等人在2023年3月后设立了多家与“鑫茂”相关的公司，其不具备与银行或违约人关联的资质。资产处置公司，并举办线下推介会和网上广告/引流活动，向社会不特定人群公开宣布其有合作关系以“债务减免40%折扣”为名，与多家AMC（资产管理公司）机构进行合作。时间，从未指定的债务人处转移资金用于债务减免，并建立一个“债务审查部门”，响应冒充客户的催收电话并收取艾弗索。截至事发时，该公司已吸收全国28个省份1.4万名负债客户的债务减免资金9亿多元。目前，公安机关已以涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪将仇茂猛等人移送检察机关侦查起诉。 10、重庆市谭某等人涉嫌信用诈骗罪。 2024年3月，重庆市公安局依法对谭某等犯罪组织实施贷款诈骗案立案侦查。调查显示，自2021年以来，谭先生和其他15名犯罪信用人aud组织一直通过线上方式向客户招贷，提倡提供所谓的企业一揽子服务以获得银行贷款，并向客户提供“债务人”服务。在此过程中，谭先生等人包装虚构公司信息，编造商业条款，欺骗银行进行网上贷款审批，只付利息不还本，因经营不善、无法偿还贷款而制造民事违约假象。诈骗贷款总额近亿元。目前，检察官已开始对犯罪嫌疑人提出指控。 （央视记者 朱云 聂成义）
（编辑：何欣）